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寧波銀行(002142)2010年度孤立董事述職報告(王洛林

發布時間:2019-02-12 14:24| 位朋友查看

簡介:寧波銀行股份擁有限公司2010年度孤立董事述職報告即席股東方及股東方代表: 干為寧波銀行股份擁有限公司(以下信稱“公司”)的孤立董事, 2010 年己己己嚴峻依照《公司法》、《……

  寧波銀行股份擁有限公司2010年度孤立董事述職報告即席股東方及股東方代表:

  干為寧波銀行股份擁有限公司(以下信稱“公司”)的孤立董事,

  2010 年己己己嚴峻依照《公司法》、《關于在上市公司確立孤立董事制度的指點意見》、《深圳證券買進賣所中小企業板上市公司董事行為帶》、《關于增強大社會幫群股股東方權利維養護的若干規則》、《股份制商銀行孤立董事、外面部監事制度帶》等法度、法規的規則和《公司章程》的規則,詳細實行天職,充分發揮動孤立董事的孤立干用,維養護了公司的所有益更加和中小股東方的合法權利。即興將2010 年度己己己實行孤立董事天職的情景述職如次:

  壹、 列席會情景

  2010 年度,本著勤政勉違反職的姿勢,己己己詳細參加以了公司召開的董事會和股東方父親會。在會時間,詳細細心審閱會相干材料,主動參加以各項議題的討論,充分發表發出產孤立意見。

  1、列席董事會會情景如次:

  孤立董事姓名 應列席次即興場列席次以暢通信方法參 付托列席 列席次 能否就續兩次不親己列席

  數 數 加以會次數 次數 數 會

  王洛林 9 4 5 0 0 否

  對各次董事會會審議的議案均投同意票。

  2、列席股東方父親會情景如次:

  2010年,己己己付托孤立董事劉亞先生在公司2009年年度股東方父親會上干了2009年度述職報告。

  二、 發表發出產孤立董事意見情景

  (壹)2010年2 月24 日,在公司第叁屆董事會第九次會上,己己己發表發出產了對相干事項的孤立意見:

  1、孤立董事關于公司對外面擔保情景的專項說皓及孤立意見

  根據中國證監會和深圳證券買進賣所的相干規則,干為公司的孤立董事,即興就公司2009年年度報告中對外面擔保情景發表發出產孤立意見如次:

  根據中國證券監督辦委員會證監發[2003]56 號文件的肉體,干為公司的孤立董事,本著公平、公允、客不清雅的姿勢,對公司的對外面擔保情景終止了核對。我們認為,公司對外面擔保事情是經中國人民銀行和中國銀行業監督辦委員會同意的揪容例銀行事情之壹。截到2009

  歲末了,公司擔保事情余額為67731 萬元人民幣。公司注重該項事情的風險辦,嚴峻實行擁關于操干流動程和審批以次,對外面擔保事情的風險違反掉落擁有效把持。到2009年12月31 日,公司詳細實行證監發[2003]56

  號文件的相干規則,沒擁有擁有違規擔保的情景。

  2、孤立董事關于延聘會計師師事政所的孤立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司確立孤立董事制度的指點意見》、深圳證券買進賣所《中小企業板上市公司董事行為帶》及《公司章程》的擁關于規則,干為公司的孤立董事,即興就公司延聘2010年度外面部審計機構發表發出產如次意見:

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